Este jueves fue aprendido detenido Billy Álvarez, quien era buscado en 195 países por delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Fue detenido Guillermo, conocido como ‘Billy’ Álvarez, expresidente del Consejo de Administración de la Cementera Cooperativa Cruz Azul, tenía órdenes de aprehensión en su contra desde el año 2020.
En ese año, ‘Billy’ Álvarez fue acusado por desvío de dinero y dos meses después fueron giradas órdenes de aprehensión en su contra por administración fraudulenta y participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
El juez consideró que Guillermo “N” es el posible líder de una organización delictiva, dedicada a lavar dinero de la Cooperativa Cruz Azul a través de empresas fachada.
La acusación indica que, durante al menos seis años, se organizaron para disponer reiteradamente de recursos propiedad de la Cooperativa, ya que autorizaron y realizaron pagos de facturas por servicios inexistentes a empresas que facturan operaciones simuladas.
Además, no contaban con facultades de representación de la sociedad agraviada, con lo que ocultaron o pretendieron ocultar el destino de los recursos ilícitos.
Se estima que esto derivó en un daño a la Cooperativa por varios cientos de millones de pesos. A Billy Álvarez se le buscaba en 195 países.
Con Información de: Once Noticias
