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Martín Rodríguez Hernández
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Etiqueta: lavado de dinero

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‘Alito’ Moreno denuncia a Adán Augusto ante FBI y la DEA por supuestos vínculos con La Barredora
La de 8Nacional e Internacional

‘Alito’ Moreno denuncia a Adán Augusto ante FBI y la DEA por supuestos vínculos con La Barredora

byRedacción23 septiembre, 2025
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció al coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Administración de Control…
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NO HAY PRUEBAS DE LAVADO DE DINERO CONTRA INSTITUCIONES FINANCIERAS, SEGUIREMOS INSISTIENDO QUE LAS ENVÍEN: SHEINBAUM
La de 8Nacional e Internacional

NO HAY PRUEBAS DE LAVADO DE DINERO CONTRA INSTITUCIONES FINANCIERAS, SEGUIREMOS INSISTIENDO QUE LAS ENVÍEN: SHEINBAUM

byRedacción26 junio, 202512 abril, 2026
 “Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero; no con dichos, sino con pruebas contundentes”, puntualizó…
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Absuelven a José Luis Abarca del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa; continúa preso por lavado de dinero
La de 8Nacional e Internacional

Absuelven a José Luis Abarca del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa; continúa preso por lavado de dinero

byRedacción3 junio, 2025
Un Tribunal Colegiado confirmó la absolución al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, del secuestro de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Sin embargo, el experredista seguirá preso…
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RESALTA SANTIAGO NIETO INTERÉS DEL GOBIERNO DE TLAXCALA PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE DINERO
EstadoLa de 8

RESALTA SANTIAGO NIETO INTERÉS DEL GOBIERNO DE TLAXCALA PARA PREVENIR Y COMBATIR EL LAVADO DE DINERO

byRedacción28 marzo, 2025
La capacitación impartida por elementos de la Policía Nacional de España contribuye a que la entidad se mantenga con el menor índice delictivo en el país, afirmó el director del…
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Caso “Billy” Álvarez: Dictan prisión preventiva a exdirector La Cruz Azul; lavó cerca de 114 mdp en 7 empresas fantasma
DeportesLa de 8

Caso “Billy” Álvarez: Dictan prisión preventiva a exdirector La Cruz Azul; lavó cerca de 114 mdp en 7 empresas fantasma

byRedacción17 enero, 2025
Tras cinco horas de audiencia, el juez de control, Enrique Beltrán dictó prisión preventiva contra el exdirector de la cooperativa La Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, detenido por el…
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Capturan por narco y lavado de hasta 150 mdd al chino Zhi Dong, ligado al CJNG
La de 8Nacional e Internacional

Capturan por narco y lavado de hasta 150 mdd al chino Zhi Dong, ligado al CJNG

byRedacción1 noviembre, 20241 noviembre, 2024
Zhi Dong Zhang operaba una millonaria operación para el lavado de dinero de millones de dólares provenientes del tráfico de drogas para los dos cárteles más poderosos de México: el…
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Reabren el caso Agronitrogenados
La de 8Nacional e Internacional

Reabren el caso Agronitrogenados

byRedacción30 marzo, 2024
A Emilio Lozoya le reabrieron el Caso Agronitrogenados porque un tribunal consideró “inaceptable” que dicho proceso le fuera suspendido en forma condicional, por un acuerdo reparatorio en el que no…
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Presentan en CIJUREP texto científico sobre lavado de dinero
Educación, Ciencia y Cultura

Presentan en CIJUREP texto científico sobre lavado de dinero

byRedacción23 febrero, 2024
Con la finalidad de seguir enriqueciendo los conocimientos impartidos a los educandos, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología y el Centro de…
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Santiago Nieto reconoce trabajo de Tlaxcala en el combate al lavado de dinero
EstadoLa de 8

Santiago Nieto reconoce trabajo de Tlaxcala en el combate al lavado de dinero

byRedacción29 marzo, 202329 marzo, 2023
Durante la inauguración del Primer Congreso Nacional de Unidades Anti Lavado de Dinero en México, el funcionario reconoció la iniciativa de la Gobernadora Lorena Cuéllar de prevenir y combatir las…
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