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La fiscal destacó que se trata de la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta ahora.
Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó este jueves que Ernesto Ruffo Appel y otras 24 personas operaron una red de contrabando de combustible que evadió miles de millones y estimó que el daño a la hacienda pública es de más de cuatro mil millones de pesos.
“A parte del análisis de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la cual utilizaba carros-tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones”, aseveró en conferencia de prensa.
La Fiscal detalló que junto a la Agencia Nacional de Aduanas amplió las investigaciones y, entre enero y julio de 2025, detectó que la organización investigada habría realizado cuatro mil 238 operaciones de importación de combustible a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en el estado de Tamaulipas.
Como resultado de este primer bloque de la investigación, agregó, se desplegó una operación para obtener órdenes de aprehensión contra 25 objetivos, entre ellos, Ernesto Ruffo y cuatro personas más que han sido aseguradas en el transcurso del día, y señaló que se trabaja para cumplimentar el resto de los mandatos judiciales en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.
Entre las personas investigadas, indicó, se encuentran socios de las empresas que presuntamente forman parte de la red, operadores logísticos y servidores públicos como agentes aduanales y personal autorizado.
“Es necesario hacer hincapié que, como parte de esta investigación, contamos con datos de prueba contundentes, como dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis de información, entre muchos otros, que han robustecido determinantemente esta indagatoria”, sostuvo.
¿Cómo operaba la red de huachicol que evadió miles de millones?
Ernestina Godoy explicó que este esquema de contrabando comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por el exgobernador de Baja California detenido este jueves en Ensenada.
Las empresas relacionadas con esta red, que se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo, transportaban el hidrocarburo de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, hacía México, pero al momento de ingresar al país declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los efectivamente transportados pata luego distribuirlos principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
“La red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro-tanque de ferrocarril. Reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil. Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión, llamadas espuelas ferroviarias, para su distribución ilegal”, indicó.
Una vez que llegaba a esos puntos, el producto era descargado en pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas diferentes que se encargaban de vender y distribuir el material en distintas regiones del país sin ningún tipo de permiso.
Godoy Ramos destacó que tras el análisis coordinado se logró una primera acción operativa que generó una afectación económica estimada en 32 millones 808 mil pesos para la organización investigada, así como la desarticulación de uno de sus principales centros de operación y se localizaron decenas de carro-tanque de ferrocarril en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí.
En dicha investigación se detectó un primer perjuicio millonario al fisco, pues aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades y se identificó que la organización habría utilizado 162 carros-tanque de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales.
Además, agregó que tan sólo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) la evasión estimada asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos. A ello se suman 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA). En conjunto, el posible daño causado a la Hacienda Pública por estos impuestos asciende a 106 millones 800 mil 821 pesos.
Con este esquema, las empresas involucradas ingresaban al país hasta 10 veces más del diesel autorizado y hasta tres veces y media más del volumen permitido en gasolina.
La Fiscal puntualizó que la indagatoria también reveló patrones de operación de las empresas para administrar, movilizar y dispersar los recursos derivados de estas actividades, con lo que se identificaron movimientos por más de tres mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.
“Las cuentas analizadas mostraban un patrón recurrente: los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos. Este comportamiento es característico de las denominadas cuentas puente, utilizadas para dificultar la identificación del origen de los recursos y de sus beneficiarios finales”, detalló.
Como resultado de esta esquema, se estima un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.
Finalmente, la titular de la FGR señaló que del primero de diciembre de 2025 al 15 de julio del presente año se ha procesado a 407 personas, relacionadas con enormes redes de contrabando de combustible, que operaban tanto por vía marítima, ferroviaria y terrestre.
“Continuamos trabajando, en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, para combatir las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo y evitar que los recursos que pertenecen al Pueblo de México terminen financiando actividades criminales”, dijo.
