UIF

Pablo Gómez informó que la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad recibió del gobierno de Estados Unidos 96 millones 740 mil 613 pesos, durante el periodo del 29…

Leer mas

La de 8 Nacional e Internacional

Pablo Gómez, titular de UIF, es dado de alta de hospital del ISSSTE; está en su casa

byRedacción7 julio, 2024

El funcionario fue hospitalizado ayer en la capital del país debido a que sufrió una taquicardia provocada por una deshidratación. Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera…

Leer mas

La de 8 Nacional e Internacional

Descubre FGR en caso Pegasus red de empresas fachada

byRedacción12 enero, 202412 enero, 2024

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que el caso Pegasus descubrió una red de empresas fachada donde la firma israelí NSO Group, quien utilizaba a la empresa mexicana…

Leer mas

La de 8 Nacional e Internacional

Santiago Nieto es denunciado por presunto lavado a través de una red de empresas “de extraña existencia”

byRedacción18 diciembre, 2023

Roberto Gil Zuarth indicó que hasta ahora se presentaron 10 denuncias en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría…

Leer mas

La de 8 Nacional e Internacional

Cristina evita su captura | Jueza admite a trámite amparo de la esposa de García Luna contra orden de aprehensión

byRedacción11 octubre, 202311 octubre, 2023

Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, presentó ayer un amparo contra la orden de aprehensión que…

Leer mas

La de 8 Nacional e Internacional

UIF gana a Genaro (en EU) | México recupera 2.5 millones de dólares de los negocios de García Luna en Florida

byRedacción5 octubre, 2023

El Gobierno federal recuperó más de dos millones de dólares en activos pertenecientes a empresas del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante un juicio promovido en los Estados…

Leer mas

La de 8 Nacional e Internacional

“Liquidaciones” de Lorenzo Córdova y consejeros del INE son ilegales

byRedacción17 marzo, 2023

El titular de la UIF consideró que las compensaciones que obtendrán Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y otros dos consejeros no están asignadas por ley, decreto o contrato. (Redacción / Proceso).…

Leer mas

Etiqueta: UIF

Exhibe UIF donación de EU a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad por 96.7 mdp

Pablo Gómez, titular de UIF, es dado de alta de hospital del ISSSTE; está en su casa

Descubre FGR en caso Pegasus red de empresas fachada

Santiago Nieto es denunciado por presunto lavado a través de una red de empresas “de extraña existencia”

Cristina evita su captura | Jueza admite a trámite amparo de la esposa de García Luna contra orden de aprehensión

UIF gana a Genaro (en EU) | México recupera 2.5 millones de dólares de los negocios de García Luna en Florida

“Liquidaciones” de Lorenzo Córdova y consejeros del INE son ilegales