Palabras del Tesoro de Estados Unidos

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, advirtió sobre la magnitud del poder criminal del Cártel de Sinaloa y su capacidad de corromper a funcionarios locales.

“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, lavando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”, declaró Hurley.

El funcionario destacó que esta acción se coordinó con la DEA, el FBI y la Fiscalía del Distrito Sur de California, como parte de la estrategia de Washington para detener la expansión del narcotráfico y del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Implicaciones de las sanciones

Con esta designación, todos los bienes e intereses de Brown Figueredo bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.

Asimismo, se prohíbe a ciudadanos y empresas de EUA realizar transacciones con ella.

El Tesoro advirtió que violar estas sanciones puede derivar en multas civiles y penales, y que las instituciones financieras extranjeras que realicen operaciones con los sancionados también podrían enfrentar restricciones en el sistema financiero estadounidense.

UIF anuncia bloqueos en México tras sanciones de EUA

En respuesta a las designaciones de la OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que instruyó un bloqueo administrativo a las personas físicas y morales señaladas por Estados Unidos como parte de una red de lavado de dinero.

De acuerdo con el comunicado de la UIF, la medida se aplicará a siete personas y 15 empresas en México, como parte de la cooperación internacional en materia de combate al financiamiento ilícito.

La institución subrayó que la integración de listas extranjeras se realiza de forma preventiva y no equivale a una determinación judicial.

“La eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios”, explicó la UIF.

La dependencia también adelantó que analizará la información financiera de los sancionados y, en caso de detectar operaciones ilícitas, dará vista inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se inicien las investigaciones correspondientes.