De acuerdo con el análisis realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda, se identificaron tres patrones principales de lavado de dinero:

• uso de grandes cantidades de efectivo,
• redes que movían dinero del extranjero al país, y
• operaciones digitales para ocultar el origen de los recursos.

Las autoridades detectaron montos de hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales, así como transferencias internacionales a empresas financieras en Europa.

Así operaba el esquema de lavado de dinero en los 13 casinos suspendidos: Procuraduría Fiscal

La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, expuso ante medios el modus operandi de los 13 casinos suspendidos por presunto lavado de dinero. La operación se descubrió tras investigaciones coordinadas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda.

El esquema funcionaba en seis pasos:

1. Una persona era enganchada o víctima de robo de identidad para formar parte del entramado.
2. Se le enviaban tarjetas prepagadas con dinero de origen desconocido para ser usado en los casinos.
3. Esa persona apostaba el dinero en casinos físicos o en línea.
4. El sistema del casino registraba ganancias millonarias, pero el dinero no llegaba a la persona. En su lugar, era transferido al extranjero.
5. En algunos casos, el usuario sí recibía dinero, pero era instruido a reenviarlo o utilizarlo en otras operaciones.
6. Una vez realizado ese circuito, el dinero se daba por “limpio” o legalizado.

Según Galeano, este modelo permitía disfrazar ingresos ilícitos como ganancias de juego, creando una fachada legal para fondos de procedencia criminal. Las autoridades aseguraron que continuarán con auditorías e investigaciones para frenar estas prácticas y proteger a quienes puedan haber sido víctimas involuntarias del sistema.

Claudia Sheinbaum destaca confianza en instituciones, estabilidad económica y combate a la inseguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México es el país de América Latina con mayor confianza ciudadana en sus instituciones públicas, según una encuesta reciente de la OCDE. “Eso no es casualidad”, afirmó, y lo atribuyó al trabajo de las instituciones del Estado.

Durante su conferencia, Sheinbaum también se refirió a la reciente suspensión de casinos, señalando que muchos de los establecimientos investigados operan en plataformas digitales, y que las acciones responden a indicios de actividades financieras ilícitas.

En materia económica, resaltó que octubre registró la creación de 22 millones 789 mil 173 puestos de trabajo, una cifra histórica para cualquier mes. Además, informó que el peso mexicano se mantiene estable en 18.29 unidades por dólar, lo que atribuyó al modelo económico vigente.

Sobre la revocación de mandato, Sheinbaum aclaró que ya está en la Constitución, y lo que se discute en el Congreso es adelantar su realización a 2027 para coincidir con elecciones intermedias y evitar un gasto adicional.

En el ámbito de seguridad, destacó que la Guardia Nacional es una institución en consolidación y que se trabaja para que la Secretaría de Seguridad cuente con agentes de investigación capacitados e integrados al Sistema Nacional de Investigación.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que una de las prioridades del Plan Michoacán es identificar a los principales generadores de violencia.

Finalmente, la presidenta justificó la instalación de vallas de contención ante la manifestación anunciada por la CNTE, recordando que en protestas anteriores hubo bloqueos y hechos violentos frente a Palacio Nacional.

Respecto a Javier Duarte, dijo que está por cumplir su sentencia, luego de que sus abogados comentaran que podría obtener su libertad en las próximas semanas.

CON INFORMACIÓN DE IMER NOTICIAS

El cargo Omar García Harfuch revela red de lavado de dinero en casinos con operaciones por hasta 50 mdp apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.