Juan Collado Mocelo, abogado del expresidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), tendría un prestanombre con un patrimonio aproximado de 15 millones de dólares. Su nombre es Jaime Sánchez Montemayor y lo delatan documentos confidenciales de la Banca Privada d’Andorra (BPA), reveló un reportaje de los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil, del diario español El País.

El texto del medio español detalla que la fortuna de Sánchez Montemayor, un abogado, socio del bufete legal y gestor de las cuentas andorranas de Collado, contempla inmuebles y negocios por 11.7 millones de dólares, más otros tres millones en depósitos en cuentas bancarias en varios países.

Con respecto a los inmuebles y negocios, se precisan tres propiedades lujosas en México, sobre todo en el estado de Jalisco. Una de ellas, con un valor de 4.8 millones, Sánchez Montayor habría adquirido una vivienda ubicada en Tlapexco.

Además, el texto de El País revela que fue adquirida una residencia, con un valor de 1.9 millones en el área de “Bosques Manzanos”; así como una más por un millón en la zona de negocios Puerta de Hierro, ubicada en Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara.

El socio del abogado defensor de personajes priistas también controlaba un terreno de 405 hectáreas en Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí. Dicho inmueble, controlado por Montemayor desde hace 10 años, cuenta un valor aproximado de 2.8 millones de dólares más otros 1.2 en 900 cabezas de ganado vacuno.

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Juan Collado, quien fue abogado de varios priistas como Enrique Peña Nieto, libró todos los procesos federales abiertos en su contra, luego de que un juez federal ‘tumbó’ el último caso que la Fiscalía General de la República (FGR) había abierto. Recordemos que era investigado por el presunto delito de defraudación fiscal por 36.7 millones de pesos.

Al abogado sólo le hacía falta garantizar una reparación de daño y así librar todos los procesos abiertos en su contra, de acuerdo con Milenio. Con esto, Collado consiguió el sobreseimiento de su causa, es decir, que el juez canceló todos los abiertos en su contra desde julio de 2019, cuando fue capturado por agentes de la FGR.

Desde septiembre de 2023, Juan Collado fue liberado por las autoridades y abandonó el reclusorio norte, luego de que un juez le dictó la medida cautelar de libertad provisional, aparte de que el exabogado de Peña Nieto tiene que usar un brazalete. Estuvo recluido por más de cuatro años, ya que se le acusó de defraudación, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Apena el pasado 31 de enero, Collado consiguió una nueva victoria, luego de que fue absuelto de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero. En aquella ocasión fue el juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor, quien ordenó el sobreseimiento de la causa del también esposo de Yadhira Carrillo.

¿Cómo fue el caso de Juan Collado?

El 9 de julio de 2019, el abogado Juan Collado fue detenido por agentes de la FGR, al interior de un restaurante en la colonia Lomas de Chapultepec (Ciudad de México), a causa de presuntos delitos relacionados con la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Para el 10 de julio, un juez federal del Reclusorio Norte lo vinculó a proceso bajo ambos cargos y dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva; desde ese entonces, Collado permaneció recluido y a la espera de que termine su debido proceso. En agosto de 2020, la FGR sumó una nueva acusación por defraudación fiscal.

Acerca de la compra venta del inmueble localizado en Querétaro, que fue conocido como caso Caja Libertad, la Fiscalía de la República señaló que se hizo mediante un poder notarial espurio, entregado por Jesús Alberto Cárdenas Rico a José Antonio Vargas Hernández, de acuerdo con información del periodista Arturo Ángel.

Vargas Hernández y una persona identificada como Isaac Rodríguez, apoderado legal de Caja Libertad, hicieron la transacción por un valor de 156 millones de pesos. Tras esta operación, supuestamente, Collado recibió un pago de 24 millones de pesos por parte de la Operadora de Inmuebles del Centro, anterior propietaria del inmueble.

Es así que Juan Collado fue vinculado a proceso por presuntos actos de defraudación fiscal ocurridos durante el ejercicio fiscal 2015; en septiembre de 2021, el abogado trató de obtener un amparo en contra de esta acusación, pero no le fue entregado tal recurso por parte de las autoridades.

CON INFORMACIÓN DE RADIO FÓRMULA

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El abogado Juan Collado tiene más de 100 millones de euros embargados en la Banca Privada d’Andorra (BPA).

El diario español El País tuvo acceso a informes confidenciales en los que se detalla el alambrado circuito de cuentas de Andorra, que tiene ramificaciones en otros países como Holanda, Panamá y Honk Kong.

Collado movió su dinero a través de diversos depósitos, primero en la Banca Privada y después en el Crèdit Andorrà. “Y sirvió para enmascarar un caudal de fondos que pudo pertenecer a dirigentes políticos mexicanos, según los andorranos”, refiere El País.

Collado y su fortuna en Andorra

Los balances –detalla el medio- indican que en marzo de 2023 Collado tenía al menos dos cuentas en Andorra con 18.9 millones de euros, los cuales manejaba a través de sociedades instrumentales sin actividad en Holanda.

Se trata de:

Marathon Corporation CV, en la que controló 30.9 millones
Constellation Investments CV, en la que controló 44.9 millones
Diamond Corporation CV y Kayser Investments, en la que controló 474 mil 336 euros.

“Collado usó presuntamente este esquema como tapadera para reforzar el blindaje de sus identidad”, refiere El País.

Pero eso no es todo, ya que de este dinero, invirtió más de la mitad de su patrimonio en Andorra, es decir, aproximadamente 56.4 millones de euros en fondos de renta variable y acciones de compañías como son:

Volkswagen
Apple
Disney

No obstante, la justicia andorrana ya está tras el abogado, pues la jueza Stephanie García ordenó el año pasado la imputación por este delito de Jaime Jesús Sánchez Montemayor, socio de bufete en México Collado y Asociados S.A. de C.V.

Además, es señalado por ser el encargado de autorizar los pagos en el entramado financiero del abogado. Y se presentó ante la BPA como director de la firma Libertad Servicios Financieros SA de CV y dijo que administraba cuatro sociedades de Collado.

Ante esto, el abogado de Collado en Andorra, Antoni Riestra, refiere que el dinero de su cliente está justificado, por lo que en próximos meses trabajará para que se archive la investigación judicial por lavado de dinero contra Collado y se levante el embargo.

El País recuerda que en su declaración ante la jueza del país europeo, Collado vinculó su fortuna en Andorra “un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario” con la actividad profesional de su bufete y el negocio de la cadena de casas de empeño Prenda Oro que creó su padre en 1999.
Relación Collado-Montemayor

La información a la que tuvo acceso El País reveló que Juan Collado pagaba a Montemayor un salario de hasta 90 mil dólares mensuales y un bonus de 260 mil al trimestre por “servicios profesionales”.

Collado desembolsó dinero para una vida de lujo. Compró sendas aeronaves Cessna Citation 650 y Bombardier Challenger por 5,2 millones, y se hizo con tres apartamentos en el St. Regis Bal Harbourn de Miami (EU). El abogado adquirió también en 2009 por 1.3 millones una biblioteca en su casa a través de una de sus cuentas andorranas”, refirió medio.

Por tanto, entre 2006 y 2015, Collado manejó 24 cuentas en la BPA, pero en marzo de ese último año se alertó por el presunto lavado de fondos de grupos criminales “como la red de sobornos Odebrecht o la trama de exjerarcas chavistas que saqueó 2 mil millones de dólares de Petróleos de Venezuela, SA”.

La investigación fue archivada de forma provisional en 2018 después de que la Fiscalía mexicana bajo el último tramo del sexenio de Peña Nieto remitiera a Andorra informes en los que exculpaba al abogado.

Sin embargo, la carpeta de investigación se reabrió en 2019, cuando fue detenido Collado en un restaurante de la Ciudad de México.

Juan Collado fue abogado de diversas figuras en la esfera política, como el expresidente Enrique Peña Nieto, el líder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps, al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, y a Raúl Salinas de Gortari, empresario y hermano del exmandatario mexicano.

Con información de El País.

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