El pasado martes se informó que CIBanco demandó a la dependencia debido a la orden que lo separa del sistema financiero de Estados Unidos y afirmó que esta medida se emprendió sin una notificación previa ni un proceso adecuado.

“Por la presente notifica que el demandante desiste voluntariamente de esta acción en su totalidad, sin perjuicio, ya que los demandados aún no han presentado una respuesta o una moción de juicio sumario”, dice el documento.

CIBanco presentó el aviso para desistir de la demanda debido a la orden de la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) que   extiende hasta el 20 de octubre la entrada en vigor de la orden que prohíbe realizar ciertas transferencias que involucren a las instituciones financieras sancionadas, donde también se encuentran Intercam y Vector Casa de Bolsa.

 El desistimiento voluntario del recurso legal fue presentado por la firma White & Case este jueves 21 de agosto.

En su demanda, CIBanco pidió que se declare ilegal e inconstitucional la orden que frena sus operaciones con dólares porque destaca que cesar sus transacciones internacionales les obligará a reducir su plantilla laboral y serán despedidos al menos 3 mil de sus empleados.

“CIBanco se enfrenta a una desaparición inminente. Entre sus múltiples efectos catastróficos, esta orden corre el riesgo de dejar inutilizados más de 40 mil millones de dólares en fondos legítimos administrados por CIBanco”, indicó.

En junio, el Departamento del Tesoro sancionó a las tres instituciones financieras al identificarlas como una “preocupación de lavado de dinero” relacionado con los grupos del narcotráfico.

El 4 de julio, la Secretaría de Hacienda anunció la escisión y el proceso de transferencia temporal del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam a la banca de desarrollo mexicana, con el objetivo de que estos instrumentos siguieran operando sin interrupciones.

Esto luego de que el pasado 25 de junio el Departamento del Tesoro acusara a CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam banco de lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Un día después fueron intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para proteger al sistema financiero mexicano de un posible impacto tras los señalamientos.

Con información de EFE

El cargo CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EU apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En un comunicado de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) se explicó que será hasta el 4 de septiembre cuando entrará en vigor esta medida luego de la detección de presunto lavado de dinero.

El organismo estadounidense afirmó que este retraso se decidió luego de que el gobierno mexicano asumiera la administración temporal de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

“El Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”, declaró la directora de FinCEN, Andrea Gacki.

Además, la FinCen aseguró que estas sanciones contra las tres instituciones bancarias derivaron de los esfuerzos binacionales para proteger al sector de los cárteles y el lavado de dinero. 

El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro prohibió la transferencia de fondos de estas tres instituciones con Estados Unidos , luego de identificarlas como “fuentes de preocupación” de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.

“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró en esa fecha el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS

El cargo Departamento del Tesoro de EU retrasa 45 días las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante la conferencia matutina, el secretario explicó que la decisión de llevar a cabo una intervención temporal en la administración de las tres instituciones para evitar una interrupción en el sistema bancario, así como cuidar preventivamente los ahorros de los clientes.

“Tras el cierre de la jornada financiera del miércoles, se constató que las líneas de financiamiento para estas tres entidades tenían problemas”, dijo Amador Zamadora después de que en la víspera la presidenta Claudia Sheinbaum rechazara las sanciones y afirmara que no había pruebas.

El secretario detalló que los problemas en las líneas de financiamiento no representaban ni el 1% de los depósitos del sistema bancario y enfatizó que son bancos de escala pequeña.

En ese sentido, el secretario dijo que el sistema bancario del país no ha experimentado ninguna interrupción y que se mantiene como “uno de los más sólidos a nivel internacional”.

Cabe recordar que el miércoles el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibió la transferencia de fondos con las instituciones financieras CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, luego de identificarlas como “fuentes de preocupación” de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.

Tras estos señalamientos, la SHCP pidió pruebas al gobierno de Estados Unidos y afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no recibió ningún dato probatorio al respecto.

Posteriormente, un día después de las acusaciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que se sustituirán los órganos administrativos y sus representantes legales de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS

El cargo Hacienda reconoce que CIBanco, Intercam y Vector tenían problemas en sus líneas de financiamiento apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.